Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is gestart met het project ‘Misbruik rechtspersonen’
om het groeiende probleem van het misbruik van rechtspersonen voor criminele doeleinden
aan te pakken. Het project brengt de kenmerken van dit misbruik in kaart en onderzoekt
de mogelijkheden om het probleem effectief aan te pakken. Misbruik van rechtspersonen kan verschillende vormen aannemen, zoals bedrijven zonder
legitieme activiteiten die gevestigd zijn op een woonadres of in een bedrijfsverzamelgebouw,
waar de rechtspersoon na oprichting niet meer bereikbaar is. Het doel van criminelen
is vaak om vertrouwen te winnen bij slachtoffers en hen te benaderen voor het kopen
van beleggingsproducten, waarna ze met het geld verdwijnen. Verdachte transacties Het FEC-project richt zich op het effectiever signaleren en aanpakken van misbruik
van rechtspersonen. De verschillende FEC-partners beschikken over eigen tools, maar
de aanpak lijkt momenteel versnipperd en de interventiemogelijkheden onvoldoende effectief.
Het project wil de kenmerken van misbruik verder in kaart brengen en analyseren welke
maatregelen het meest effectief zijn. Ook wordt gekeken naar de verdachte transacties
die bij de opsporingsdiensten bekend zijn en of de wet- en regelgeving voldoende mogelijkheden
biedt voor effectief toezicht. De samenwerking tussen de FEC-partners is essentieel voor het project, aangezien kennis
en interventiemogelijkheden momenteel versnipperd zijn. Door gezamenlijk op te treden
kan een betere aanpak van het misbruik van rechtspersonen worden gerealiseerd. Het
FEC is een samenwerkingsverband van autoriteiten met toezichts-, controle-, vervolgings-
of opsporingstaken in de financiële sector. Bron: Belastingdienst 07-09-2023.
Uit het evaluatierapport van de Financial Action Task Force (FATF) blijkt dat Nederland
goed presteert in de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme, maar dat
meer inspanningen nodig zijn om te voorkomen dat rechtspersonen worden misbruikt.